ahmetbeyler
New member
Tgcom24
Para nasıl temizlendi?
Nisan 2023'te ilk ele geçirme ve aramalara yol açan soruşturma faaliyeti, Senigallian hinterlandındaki Corinaldo tekstil sanayi bölgesinde Çinli bir müteahhit girişimciye karşı uygulanan vergi ve kara para aklamayı önleme kontrolünden ilham aldı. Yasadışı operasyonların tamamlanma hızı nedeniyle “Hızlı ve Temiz” adı verilen bir soruşturma, hiç gerçekleşmemiş ticari operasyonların simülasyonu yoluyla paranın temizlenmesini garanti ediyor. Müfettişlere göre benimsenen yöntemler, vergi kaçakçılığından elde edilen kârların ilgili İtalyan ve Çinli girişimcilere anında ulaşmasını sağladı.
Yasadışı fenomenoloji sözde “yeraltı bankası“, organize ve karmaşık yapısı sayesinde milyarlarca doları aktarıp aklayabilen ve geri ödenen tutarların bir kısmını sahte faturaları alıcı şirkete iade etmek için takip edilemeyen nakit kaynakları kullanabilen, yasadışı ekonominin hizmetinde olan gizli bankacılık sistemidir. onun tarafından. Hayalet işletmelerin çoğu Lombardiya'da bulunuyordu: Yalnızca kağıt üzerinde var oldular, ancak insan ve maddi kaynaklara yönelik yapıları yoktu, var olmayan adreslerde olmasa bile beklenmedik yerlerde ikamet ediyorlardı. İki yıl içinde (2022 ve 2023) 1,7 milyar avroluk sahte fatura düzenleyeceklerdi.
350 milyon avroluk önleyici ele geçirme gerçekleştirildi
Fiamme Gialle Doriche, Ancona soruşturma hakiminin hükümlerinin uygulanması kapsamında banka hesaplarına, değerli arabalara, nakit paraya, değerli mallara ve gayrimenkullere 350 milyon avro tutarında önleyici el koyma gerçekleştirdi. Ancona Savcılığı tarafından çıkarılan 34 acil önleyici el koyma kararı, en az 22 milyon avroluk KDV kaçakçılığından sorumlu olan çok sayıda şirket hakkında infaz edildi. Yapılan 30 arama için 100'e yakın finansör harekete geçti: 1.569 banka hesabının işlemleri analiz edildi ve bloke edildi.
140 şirkete tedbir amaçlı el koyma kararı verildi
Ordu, Milano ve eyaleti, Roncello (Monza Brianza), Gallarate (Varese), Montirone (Brescia), Floransa ve eyaleti Padua, Vittoria'da (Ragusa) harekete geçti. 140 şirkete, faaliyetlerinin devamını engellemek amacıyla iptali kararı verilen önleyici haciz uygulandı ve İtalyan bankacılık sistemindeki her türlü faaliyet yasaklandı.
Finansörler varlığını keşfetti veri işleme merkezleri Bu, çok sayıda İtalyan ve Çinli girişimcinin vergi kaçırmasına, parayı yurt dışına transfer ederek aklamasına ve yasadışı faaliyetten elde edilen kârın geri dönüşünü anında ve gizlice elde etmesine olanak sağladı. Kağıt şirketi sahte fatura düzenledi ve alıcıya, ödeme için banka havalesinin yapılacağı İtalyan cari hesabının ayrıntılarını gösterdi. Kredi alındıktan sonra, kağıt fabrikası müdürü, işlemi ürün bedelinin ödenmesi olarak gerekçelendirerek, bir Çin bankasının cari hesabına doğrudan veya diğer AB ülkelerindeki cari hesapları üçgenleme yoluyla aynı miktarda bir yabancı transfer ayarladı. ithalat işlemleri aslında hiçbir zaman gerçekleşmedi. Sahte fatura kullanıcısı tarafından Çin'e aktarılan tutarın büyük bir kısmı, kuryeler aracılığıyla nakit olarak girişimciye iade edildi.
Para nasıl temizlendi?
Nisan 2023'te ilk ele geçirme ve aramalara yol açan soruşturma faaliyeti, Senigallian hinterlandındaki Corinaldo tekstil sanayi bölgesinde Çinli bir müteahhit girişimciye karşı uygulanan vergi ve kara para aklamayı önleme kontrolünden ilham aldı. Yasadışı operasyonların tamamlanma hızı nedeniyle “Hızlı ve Temiz” adı verilen bir soruşturma, hiç gerçekleşmemiş ticari operasyonların simülasyonu yoluyla paranın temizlenmesini garanti ediyor. Müfettişlere göre benimsenen yöntemler, vergi kaçakçılığından elde edilen kârların ilgili İtalyan ve Çinli girişimcilere anında ulaşmasını sağladı.
Yasadışı fenomenoloji sözde “yeraltı bankası“, organize ve karmaşık yapısı sayesinde milyarlarca doları aktarıp aklayabilen ve geri ödenen tutarların bir kısmını sahte faturaları alıcı şirkete iade etmek için takip edilemeyen nakit kaynakları kullanabilen, yasadışı ekonominin hizmetinde olan gizli bankacılık sistemidir. onun tarafından. Hayalet işletmelerin çoğu Lombardiya'da bulunuyordu: Yalnızca kağıt üzerinde var oldular, ancak insan ve maddi kaynaklara yönelik yapıları yoktu, var olmayan adreslerde olmasa bile beklenmedik yerlerde ikamet ediyorlardı. İki yıl içinde (2022 ve 2023) 1,7 milyar avroluk sahte fatura düzenleyeceklerdi.
350 milyon avroluk önleyici ele geçirme gerçekleştirildi
Fiamme Gialle Doriche, Ancona soruşturma hakiminin hükümlerinin uygulanması kapsamında banka hesaplarına, değerli arabalara, nakit paraya, değerli mallara ve gayrimenkullere 350 milyon avro tutarında önleyici el koyma gerçekleştirdi. Ancona Savcılığı tarafından çıkarılan 34 acil önleyici el koyma kararı, en az 22 milyon avroluk KDV kaçakçılığından sorumlu olan çok sayıda şirket hakkında infaz edildi. Yapılan 30 arama için 100'e yakın finansör harekete geçti: 1.569 banka hesabının işlemleri analiz edildi ve bloke edildi.
140 şirkete tedbir amaçlı el koyma kararı verildi
Ordu, Milano ve eyaleti, Roncello (Monza Brianza), Gallarate (Varese), Montirone (Brescia), Floransa ve eyaleti Padua, Vittoria'da (Ragusa) harekete geçti. 140 şirkete, faaliyetlerinin devamını engellemek amacıyla iptali kararı verilen önleyici haciz uygulandı ve İtalyan bankacılık sistemindeki her türlü faaliyet yasaklandı.
Finansörler varlığını keşfetti veri işleme merkezleri Bu, çok sayıda İtalyan ve Çinli girişimcinin vergi kaçırmasına, parayı yurt dışına transfer ederek aklamasına ve yasadışı faaliyetten elde edilen kârın geri dönüşünü anında ve gizlice elde etmesine olanak sağladı. Kağıt şirketi sahte fatura düzenledi ve alıcıya, ödeme için banka havalesinin yapılacağı İtalyan cari hesabının ayrıntılarını gösterdi. Kredi alındıktan sonra, kağıt fabrikası müdürü, işlemi ürün bedelinin ödenmesi olarak gerekçelendirerek, bir Çin bankasının cari hesabına doğrudan veya diğer AB ülkelerindeki cari hesapları üçgenleme yoluyla aynı miktarda bir yabancı transfer ayarladı. ithalat işlemleri aslında hiçbir zaman gerçekleşmedi. Sahte fatura kullanıcısı tarafından Çin'e aktarılan tutarın büyük bir kısmı, kuryeler aracılığıyla nakit olarak girişimciye iade edildi.